남아공, 무역사기 업체들 주의!

남아공, 무역사기 업체들 주의!

2017-06-13 최다은 남아프리카공화국 요하네스버그무역관

- 확인되지 않은 업체는 거래 전 KOTRA 무역관에 반드시 연락해 확인 -

 

□ 전반기에 걸쳐 남아공 사기업체들 기승

  ㅇ 2017년 1월부터 현재까지 KOTRA 요하네스버그 무역관에서 진위가 불분명한 업체를 조사해 실제 사기업체임을 확인한 사례가 무려 5건임. 확인한 5건 중 남아공에서 원부자재를 수출하는 무역 사기업체는 3건이었으며, 그 외 2건은 정부 기관을 사칭한 정부 조달 및 프로젝트 사기였음.

 

  ㅇ 요청받은 업체 및 프로젝트 진위 여부를 조사하면서 동일 업체가 반복적으로 사기를 행하기도 하고, 이외에도 수없이 많은 사기업체가 있음을 확인함.

 

□ 프로젝트 및 정부기관 사칭 사기 사례

 

  ㅇ 사례 1: 남아공 조달청 유사기관 사칭

    - A사는 정부 발주 사업의 조달청 같은 기관 SADCTA(Southern African Development Contract & Tender Authority)에 대해KOTRA 요하네스버그 무역관에 문의함.

    - A사 외에도 다른 한국 업체에서 해당 기관에 대해 KOTRA 요하네스버그 무역관에 문의한 적이 있었음.

    - SADTCA를 구글(Google)에 검색해보았을 때, 남아공 회계사인증기관 SAATCA와 명칭이 비슷해 혼동하기 쉬웠음.

    - A사에서 알려준 대로 해당기관 홈페이지에 들어가 보았을 때 첫 페이지에 남아공 대통령의 사진들이 나와 정부기관인 것처럼 보이게 만들고, 또한 정부기관 홈페이지 주소가 gov.za로 끝나는 것과 비슷하게 www.sadcta-gov.org 로 등록한 것으로 판단됨.

    - 해당 홈페이지에서 안내돼 있는 기관의 주소를 구글(Google)에 검색해보았으나, 해당 주소지는 다른 유명한 업체(M사) 건물이 있는 곳이었고 SADCTA라는 기관은 실제 주소에 존재하지 않음.

    - 정부 홈페이지 입찰 공고에 관련 입찰 정보가 전혀 없음을 확인함.

 

정부기관을 사칭하는 SADCTA 홈페이지

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 구글(Google) 검색

  

  ㅇ 사례 2: 잠비아 정부 프로젝트 사칭 및 선금 입금 요청

    - B사는 현지 에이전트를 통해 잠비아 정부 공공사업공급부(Ministry of Works and Supply)에서 진행하고 미국 개발원조정책자금(Millennium Challenge Account)의 지원을 받는 프로젝트를 알게 됐다며 진위 여부 확인 요청함.

    - 해당 프로젝트 정보를 전달한 잠비아 에이전트는 B사에 해당 건은 잠비아에서도 비밀리에 프로젝트를 진행하고 있어, 소수의 관련된 사람들만 알 수 있는 고급 정보라고 말함.

    - 에이전트는 프로젝트 진행을 위한 선금 3500달러 송금을 요청했으며, 프로젝트 계약 마감인 6월 7일 전 신속히 잠비아를 방문해달라고 요청함.

    - 잠비아 고등 법무관 사무소에 연락해 무역 담당자에게 해당 프로젝트를 확인한 결과 사기 건이라는 답변을 받아 B사에 즉각 보고함.

  

□ 무역 사기 사례

 

  ㅇ 사례 1: 견과류 공급업체 사칭

    - C사는 타 국가에서 사기 피해를 입고(대금 지불 후 제품을 받지 못함) 남아공에서 공급업체를 찾고 있었음.

    - '트레이드키(TRADEKEY)'라는 무역업체 정보 웹사이트에 원하는 제품(견과류) 설명을 기재해 공급업체를 찾고 있다고 광고했고,그 글을 본 사기업체가 C사에 연락해 저렴한 가격에 거래를 제안함.

    - C사가 KOTRA 요하네스버그 무역관에 진위여부 확인을 요청했고 업체명과 전화번호, 주소 등을 바탕으로 구글(Google)에 검색했을 때 이미 해당 사기업체와 관련된 다른 사기 피해 사례들을 볼 수 있었음.

    - 그 외 TRADEKEY를 통해 C사에 연락한 다른 8개 업체를 조사한 결과 전부 사기업체였음.

 

  ㅇ 사례 2: 열대과일 퓨레 공급업체 사칭 및 샘플 송부, 허위 홈페이지 개설

    - D사는 무역업체 정보 웹사이트 알리바바(Alibaba)를 통해 알게 된 남아공 공급업체가 지나치게 저렴한 가격을 제안해서 샘플을 신청함.

    - 샘플을 얼려서 보내달라고 요청했으나 얼리지 않은 샘플을 받았고, 샘플 확인 과정에서 분쟁 발생

    - D사는 다른 공급업체를 찾기 위해 KOTRA 요하네스버그 무역관에 문의했고, 조사 결과 그렇게 저렴한 가격에 해당 퓨레를 공급하는 것이 현실적으로 불가능하다는 것을 알게 됨.

    - 이를 이상하게 여긴 KOTRA 요하네스버그 무역관 직원들이 처음 D사에 샘플을 보낸 공급업체에 대해 자세히 알아본 바,홈페이지도 그럴 듯 했으나 나이지리아 사람이 운영하는 사기업체임을 알 수 있었음.

 

열대과일 공급 사기업체 홈페이지(다른 업체명으로 홈페이지 추가 신설)

자료원: KOTRA 요하네스버그무역관 구글(Google) 검색

 

  ㅇ 사례 3: 해외수입업체 연락처 확인 서비스 이용

    - E사는 KOTRA 해외수입업체 연락처 확인 서비스를 이용해 이 무역관에 업체 진위 여부 확인을 요청함.

    - 업체를 알게 된 경위는 알 수 없으나 업체 등록정보 문서와 세금명세서 문서가 명백히 위조된 것을 알 수 있었음.

    - 남아공 국세청(SARS) 문서 및 회사등록청(CIPRO) 문서를 위조해 마크와 서명만 흐릿한 데 비해 글자는 매우 선명함.

 

위조된 세금명세서 및 회사 등록정보

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 보유 자료

  

□ 사기 예방을 위한 유의사항

 

  ㅇ 가장 쉽고 정확한 방법: KOTRA 해외수입업체 연락처 확인 서비스를 통해 업체 정보 확인

    - 링크: http://www.kotra.or.kr/kh/service/KHSBFM047M.html?MENU_CD=F0479&TOP_MENU_CD=F0261&LEFT_MENU_CD=F0479&PARENT_MENU_CD=F0468

    - 소요기간: 약 2주

    - 회사 등록청을 통한 회사 등록번호 확인, 유료업체 검색 프로그램을 통한 신용정보 확인, 직접 해당 업체에 전화해 자세한 업체 정보 확인 등 다양한 방법을 통해 조사해 보고서 송부

 

  ㅇ 구글(Google)에서 업체명, 주소, 전화번호 검색 방법

    - 일부 업체는 업체명을 검색했을 때 다른 피해 사례들을 쉽게 찾아볼 수 있는 경우도 있음.

    - 남아공 무료 회사 정보 웹사이트 Yellow Pages 등에 기재된 업체인지, 주소와 전화번호가 일치한지 확인해볼 것

    - 주소로 검색할 경우, 구글 지도에서 실제 거리를 볼 수 있는 거리뷰(Street View)를 활용함. 일반 주택가가 아닌 실제 업체가 존재할 만한 곳인지 확인해보는 것도 방법임. 주소가 제대로 나오지 않거나 해당 주소지가 다른 실존업체의 주소일 수도 있으니 꼼꼼히 확인해야 함.

 

  ㅇ 회사 등록정보 문서 확인시 유의사항

    - 처음부터 회사 등록정보 문서를 보내주겠다고 자신있게 얘기하고 문서를 보낼 시, 위조된 파일인지 먼저 자세히 볼 것(컴퓨터 모니터 상에서 마크나 서명 부분이 흐릿하지 않은지, 그 부분만 배경이 다르지 않은지 확인)

    - 회사 등록번호가 있는 CIPRO 문서일 경우 KOTRA 무역관에 연락해 실제 회사등록청에 등록된 업체인지, 등록번호와 업체명이 일치하는지 확인 요청 바람.

 

  ㅇ 남아공에서 제품을 수입하기 위해 공급업체를 찾을 경우

    - 남아공은 트레이드키(TRADEKEY)나 알리바바(Alibaba)와 같은 웹사이트에서 찾을 경우 사기업체에 노출될 우려가 있으니 이용하지 않는 편이 좋음.

    - KOTRA 원부자재공급선 서비스를 이용하면 사기가 아닌 확실한 업체를 찾을 수 있음.

    - 링크: http://www.kotra.or.kr/kh/service/KHSBFM047M.html?MENU_CD=F0479&TOP_MENU_CD=F0261&LEFT_MENU_CD=F0479&PARENT_MENU_CD=F0468

 

  ㅇ 정부 입찰 관련

    - 프로젝트 및 정부 입찰의 경우 진행되는 모든 입찰이 정부 홈페이지에 게재되기 때문에 홈페이지에서 확인할 수 없을 시 의심해야 함.

    - KOTRA 무역관에 연락해 프로젝트 및 입찰 진위 확인을 요청하면 관련 기관에 연락해 진위 여부를 정확히 조사할 수 있음.

  

□ 시사점

 

  ㅇ 실존 및 진위 여부가 불분명한 업체와 거래를 할 경우 최소한 업체명, 주소, 연락처, 회사등록번호를 파악해 거래 전에 꼭 KOTRA요하네스버그 무역관에 확인 요청해 피해를 방지하기 바람.

    - 남아공에서는 유사한 이름을 가진 업체(예: Global Trading Company, Import and Export Company)가 상당히 많으므로 업체 이름만으로는 정보를 파악하기 어려움.