말레이시아 기업을 사칭한 무역사기 시도 유의해야

말레이시아 기업을 사칭한 무역사기 시도 유의해야

2017-12-07 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

- 무역사기 피해 예방을 위한 확인절차 필요 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 무역사기 건으로 의심되는 바이어 정보 확인 요청 급증

    - 말레이시아기업을 사칭해 무역사기를 시도하는 사례가 다수 포착

    - 이메일 해킹과 공문서 위조 등 사기수법 또한 과거보다 정교해지고 있음.

    - 최근 특정인이 여러 개의 기업을 사칭해 거래를 유도하는 사례가 발견됨.

  

□ 2017년 발생 무역사기 시도 사례

  1) 사례 1: 서류 위조

 

  ㅇ  한국 기업 K1사는 'SYSCO BRISTOW RESOURCES'라는 업체명을 도용한 A로부터 강낭콩, 팜오일 수입을 권유받았음. 

  ㅇ A는 PROFORMA INVOICE와 기업등록증명서(Certificate of Registration of Companies)를 보내며 입금을 요청함.

  ㅇ K1사는 입금 진행 전 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관을 통해 진성확인 요청을 함.

  ㅇ KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 확인 결과 A가 보내 온 기업등록증명서는 조작된 것으로 판단, 거래 중단을 권고함.

    - 위조서류 상에는 회사가 말레이시아 기업위원회(SSM)에 2002년 3월 9일에 등록된 것으로 나오나, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 확인 결과 해당 회사는 2016년 11월 11일에 설립됐음.

 

위조 서류

말레이시아 기업위원회(SSM) 조회 서류

    자료원: KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관, 말레이시아 기업위원회(SSM)

 

  2) 사례 2: 웹사이트 도용

 

  ㅇ 2017년 10월 27일, 11월 6일, 11월 15일 세 차례에 걸쳐 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관으로 말레이시아 공급선 진성파악 의뢰 요청이 접수됐음.

  ㅇ C-RESOURCES, VY Group SDN BHD라는 2개 업체명을 도용한 B로부터 각각 종이컵, Polycarbonate, 강낭콩 등 상이한 품목 견적을 제공받음.

  ㅇ 말레이시아 기업정보 조회 사이트와 기업위원회(SSM)를 모두 조회해 본 결과 해당 업체 검색이 안되며, 해당 주소에는 다른 기업이 등록돼 있는 것을 확인됨.

  ㅇ B가 동일 주소, 동일 사이트를 도용해 한국기업 대상 사기행각을 벌이는 것으로 보임.

 

접수일자	한국 기업명	상세 내용
2017. 10. 27.	K2사	ㅇ C-RESOURCES    - 주소: 88777 Luyang Kota Kinabalu , Sabah Malaysia    - 전화: +60 1466 52143   - 담당자: Dr. Mohamed Mohd Mahat  ㅇ 의뢰 내용  - 상기업체 메일 주고 받았음. 종이컵 한국으로 수입하고자 함   - 상기업체에서 DHL로 종이컵 샘플 보냈는지 확인 요망(DHL Tracking number 요청)    - importer: Yongho Industry Co.,Ltd DHL importer account 968382284 확인 요망   - 상기업체 정확한 주소 및 연락처 확인 요청
2017. 11. 6.	K3사	ㅇ VY Group SDN BHD   - 주소: 88777 Luyang Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia   - 전화: +60 1466 52143   - 담당자: Dr. Mohamed Mohd Mahat   - 이메일: oneenterprise60@gmail.com   ㅇ 의뢰 내용   - 상기업체로부터 Polycarbonate 수입과 관련해 견적서를 접수했음   - 수출하는 업체가 신뢰할 수 있는 업체인지 확인 요망   - 결제조건은 선수금 20%, 선적 후 잔금 지급으로 CNF 부산으로 돼있음
2017. 11. 15.	K4사	ㅇ VY Group SDN BHD   - 주소: 88777 Luyang Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia   - 전화: +60 1466 52143   - 담당자: Dr. Mohamed Mohd Mahat   - 이메일: oneenterprise60@gmail.com ㅇ 의뢰 내용    - 상기업체로부터 강낭콩 수입과 괸련해 송장을 받음   - 공급자의 진성여부 확인 요망

    

  3) 결론

  ㅇ 위 사례 1, 2건 모두 동일 인물에 의한 사기 시도로 파악됨. 게재한 사례들 외에도 서류조작을 통해 사기행각을 벌이는 이들이 종종 발견되고 있으므로 특별한 주의 요망

 

□ 사기 피해 예방법

  

  ㅇ 말레이시아 바이어 혹은 수출업자와 거래 시 기업정보 조회 필수

    - 말레이시아 기업위원회사이트에서 회사등록 정보 확인

ㅇ 말레이시아기업위원회 e-info사이트 접속(https://www.ssm-einfo.my/) ㅇ 계정 생성(My e-Account → Register e-Account)   * ID/PW 설정 및 이메일주소만 등록하면 간편하게 가입 가능 ㅇ 'Search' 클릭 후 회사명 or Registration Number 입력해 조회

    - 기업 등록 번호, 등록일자, 대표자명, 회사 주소 등 제공받은 정보와 사이트 등록 정보가 일치하는지 확인

  

  ㅇ 이메일 교신 외 유선연락 필수

    - KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관으로 바이어 진성확인 요청이 들어와 전달받은 이메일에 기재된 전화로 연락을 취했을 경우 연락이 닿지 않는 경우가 대부분임.

    - 메일 서명에 이름, 직책, 회사명, 주소, 연락처 등 세부 정보가 기재돼 있지 않을 경우 유선연락해 확인 작업을 반드시 거쳐야 함.

    - 의심가는 기업의 경우 기업정보조회사이트, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관을 통한 진성 확인 요청 등 확인 절차를 거쳐 피해 입는 사례가 없도록 유의해야 함.

 

  ㅇ 구글 지도 이용

    - 회사 주소를 구글에서 검색. 구글 지도에서 확인해 검색 위치가 어디인지 확인

    - 사진 정보가 제공되지 않는 곳과 바이어의 소재지가 공사장, 공터 혹은 주거지인 경우 각별한 주의 필요

 

  ㅇ 자체적으로 진성파악이 어려울 경우 KOTRA 바이어 연락처 확인 서비스를 이용해 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관에 조사를 의뢰